مصرف بريطاني يدفع 350 مليون دولار لوقف ملاحقته في أمريكا ...

[rami]

مصرف بريطاني يدفع 350 مليون دولار لوقف ملاحقته في أمريكا

وافق مصرف لويدز تي اس بي البريطاني على دفع 350 مليون دولار لوقف الملاحقات الجارية في الولايات المتحدة بسبب علاقاته في مجال الأعمال مع رعايا من بلدان مثل ايران والسودان، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة.

وجاء في بيان أصدرته الوزارة أن لويدز تي اس بي موه طوال اثني عشر عاما تحويلات مصرفية دولية شملت بلدانا وأشخاصا كانوا يخضعون لعقوبات أمريكية.

وقد دأب المصرف البريطاني على سحب الاشارات التي يمكن أن تثير الشبهات من جداوله، كاسم الشخص الذي يرسل اليه التحويل واسم المصرف أو عنوانه، كما قالت الوزارة.

وبدأت هذه الممارسة في مستهل 1995 واستمرت حتى كانون ثاني/يناير 2007، وهذه التمويهات التي اعترف بها المصرف البريطاني كانت تمارس في بريطانيا ودبي ولكن التحويلات كان يمكن أن تتم عبر مصارف أمريكية ملزمة باحترام العقوبات على البلدان التي تتهمها الولايات المتحدة بممارسة الارهاب.


وقال نائب وزير العدل الأمريكي بالوكالة ماثيو فريدريش: "طوال أكثر من اثني عشر عاما سهل لويدز تي اس بي التحويل عبر نظامنا المالي لمئات ملايين الدولارات الآتية من بلدان تخضع لعقوبات أمريكية، وان أكثر من 350 مليون دولار انطلقت من ايران، وقد سحب لويدز المعلومات المتعلقة بتحويلاته الدولية التي كانت يمكن أن تثير شبهات المؤسسات المالية الأمريكية وتحمل على التدقيق في هذه المدفوعات".

[لؤي مدني]

بسبب علاقاته في مجال الأعمال مع رعايا من بلدان مثل ايران والسودان، كما أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة
لأ إذا هيك معها حق تعاقبه ... وتمسح فيه الأرض كمان ... مو بس تدفعه 350 مليون دولار ...
وصرله 12 سنة عم يخدع أمريكا .... لا هيك كتير ...

[يمين الشبكة]

يا عيب الشوم على التجارة النزيهة