سيريتل تدعو مساهميها لاجتماع الهيئة العامة العادية لعام 2012

[د.وائل نحاس]

*

يتشرف مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم مساهمة مغفلة عامة بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأربعاء الواقع في 11/7/2012 في مكتبة الأسد بدمشق، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن المواضيع التالية:
*
1.***** سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2011 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة والمصادقة عليه.
2.***** الإطلاع على الميزانية الختامية للسنة المالية لعام 2011 وسماع تقرير مفتش الحسابات المعد بشأنها والمصادقة عليها.
3.***** إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم للعام المالي 2011.
4.***** مناقشة اقتراح مجلس الإدارة حول توزيع الأرباح المحققة لعام 2011 و/أو تكوين احتياطيات، و اتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن.
5.***** انتخاب مفتش حسابات الشركة للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.
6.** الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة الأعمال المشابهة والتعاقد مع الشركة وتجديد الترخيص للعقود طويلة الأجل وذلك وفقاً لأحكام المادة 152 من قانون الشركات.
*
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع وذلك في الجلسة الأولى، تُعتبر الهيئة العامة العادية مدعوة للجلسة الثانية للاجتماع في تمام الساعة الثانية في نفس المكان والتاريخ وذلك استناداً لأحكام المادة 166 من قانون الشركات.
*
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة المذكور، المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالةً أو وكالةً بدءاً من يوم الأحد الواقع في 1/7/2012 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة يومياً عدا يومي الجمعة والسبت،
وذلك في قسم علاقات المساهمين الكائن في دمشق - المالكي - جادة أحمد شوقي - غرب حديقة الجاحظ، مصطحبين معهم شهادة الأسهم الخاصة بهم وكافة الوثائق الثبوتية اللازمة.
علماً أن تسجيل طلبات الاشتراك في يوم 11/7/2012 سيتم في مكتبة الأسد بدمشق.
*
************************************************** ***********************
مجلس إدارة شركة سيريتل موبايل تيليكوم
************************************************** *************
*
يرجى من السادة المساهمين الراغبين بالمشاركة في اجتماع الهيئة العامة التقيد بما يلي:
*
1-** اصطحاب البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو سجل تجاري حديث بالنسبة للشخص الاعتباري بالإضافة إلى شهادة الأسهم وذلك عند تسجيل طلب اشتراكهم وعند حضور الاجتماع.
2-***** يُمثل المساهم إذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه، والقاصر يمثله وليه أو وصيه.
3-** يجوز للمساهم أن يُنيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي، أو أن يُنيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية، على ألا يحمل الوكيل بصفته هذه أكثر من 10% من رأسمال الشركة.