الخزانة الأمريكية تتهم بنكا لبنانيا بغسيل الأموال

[Rihab]

المركزي اللبناني يؤكد سلامة تعاملات البنك

الخزانة الأمريكية تتهم بنكا لبنانيا بغسيل الأموال





اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية البنك اللبناني الكندي، ومقره بيروت، بالتورط في نشاط دولي لغسل الأموال وتجارة المخدرات، إضافة إلى صلات تربطه بحزب الله اللبناني.

ووصفت الوزارة البنك بأنه مبعث قلق كبير في غسل الاموال، قائلة إن هذا ربما يدفع المؤسسات المالية الأمريكية لقطع بعض صلاتها بالبنك.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "العديد من الاشخاص المتورطين في هذه الشبكة العالمية لتجارة المخدرات وغسل الاموال يحوزون أو يستخدمون حسابات ودائع بالبنك لادخال مئات الملايين من الدولارات شهريا من العائدات النقدية لمبيعات مخدرات غير مشروعة إلى النظام المالي الرسمي."

وفي تحرك ذي صلة استهدفت وزارة الخزانة في يناير/كانون الثاني شبكة لتجارة المخدرات وغسل الأموال مقرها لبنان يشتبه بحصولها على نحو 200 مليون دولار شهريا من هذا العمل.

وقال مكتب السيطرة على الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة انه صنف أيمن جمعة بالاضافة إلى تسعة أشخاص و19 كيانا مرتبطين بالحزب على انهم مهربو مخدرات محددون بشكل خاص.

وصنف بيان الوزارة جمعة بوصفه أحد الاشخاص القائمين بغسل أموال من خلال البنك اللبناني الكندي.

وقال مدير وكالة مكافحة المخدرات الامريكية التي تعمل مع الخزانة في هذه القضية مايلك ليونارت "لقد شارك البنك اللبناني الكندي على مدى سنوات في مخطط معقد لغسل الاموال تضمن استخدام سيارات مشتراة في الولايات المتحدة وسلع إستهلاكية في الخارج".

من جهة ثانية، أعرب حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عن تأييده للبنك اللبناني الكندي.

ونقل بيان للمصرف عن سلامة قوله ان البنك يلتزم باللوائح العالمية واللبنانية لمكافحة غسل الاموال ولديه "ادارة على مستوى عال من المهنية ويتمتع بسيولة كبيرة."

وقال سلامة انه يريد أن يؤكد للاسواق اللبنانية والمتعاملين مع البنك ان تعاملاتهم معه آمنة.

الأسواق.نت