يسر مجلس إدارة بنك الشام دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماعي الهيئتين العامتين العادية وغير العادية حيث ستعقد الهيئة العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الواقع في 20/6/2011 م في قاعة ليفانت - فندق فور سيزنز وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى للهيئة العامة العادية ستعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً في اليوم ذاته وفي المكان ذاته.

ويليها اجتماع الهيئة العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الاثنين الواقع في 20/6/2011 م في قاعة ليفانت - فندق فور سيزنز وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الأولى للهيئة العامة غير العادية ستعقد الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً في اليوم ذاته وفي المكان ذاته.

وذلك لبحث جدول الأعمال الذي يتضمن المواضيع التالية:

جدول أعمال الهيئة العامة العادية

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنصرمة وخطة العمل للسنة اللاحقة لها والمصادقة عليه.

2- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن مدى التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في ممارسة نشاطاتها والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير مفتش الحسابات عن الميزانية وعن أحوال الشركة وحساباتها للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليه.

4- اتخاذ القرار فيما يتعلق بالاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.

5- أخذ العلم بقرار مجلس الإدارة بعدم تخصيص أية مكافئات لمجلس الإدارة للعام 2010.

6- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 31/12/2010 والمصادقة عليها.

7- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن السنة المالية المنصرمة.

8- انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.

9- انتخاب مفتش الحسابات لعام 2011 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تعويضاته.

جدول أعمال الهيئة العامة غير العادية

1- تعديل النظام الأساسي للبنك حسب موافقة مصرف سورية المركزي على النظام المعدل سابقا. وتعديل المادة /8/ من النظام الأساسي بتعديل قيمة السهم الاسمية لتصبح 100 ل.س بدلاً من 1000 ل.س حسب نص الفقرة /3/ من المادة /91/ من قانون الشركات الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لذلك ولتعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011.

2- زيادة رأس مال البنك وفق أحكام القانون رقم 3 لعام 2010 المتضمن تعديل بعض مواد قانون إحداث المصارف الخاصة رقم 28 لعام 2001 والمرسوم التشريعي الخاص بإحداث المصارف الإسلامية رقم 35 لعام 2005. وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة