ابراهيم طاهر
10-06-2013, 10:44 AM
خاص- سيرياستيبس:
أبرز قصص فساد وجرائم غسيل الأموال :
تاجر مخدرات يغسل ثروته بالعقارات وتجارة المواشي وعميل مصرفي يسرق أموال عامة وخاصة
10/06/2013
خاص- سيرياستيبس:
كشفت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن بعض الحالات التي عالجتها خلال العام 2011، فمثلاً تشير الهيئة إلى أنه وردها ضبط من إدارة الأمن الجنائي- قسم مكافحة المخدرات- يتعلق بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص مطلوبين بجرائم مخدرات، وقد بين التحقيق معهم تورط أحد المذكورين بتجارة المخدرات وتهريبها وعلى نطاق واسع، وتكوينه ثروة مالية ضخمة من الأموال غير المشروعة عمل بعد ذلك على غسل تلك الأموال لتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لها من خلال تعامله مع عدد من الأشخاص لمساعدته، وذلك عن طريق شراء العقارات وتسجيلها بأسماء عدد من الأشخاص الذين كانوا على علم بعدم شرعية تلك الأموال، أو الاتجار بالأغنام، كما أنه قام بتسليم شخص آخر مبالغ مالية تقدر بملايين الليرات السورية من أجل تمويهhttp://www.syriasteps.com/archive/image/cd02dfrtyyyyyy1122.jpg المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة حيث كان الآخر يستخدمها لدخول المناقصات والمزايدات وأخذ عقود توريد كميات من مادة الشعير من عدة دول أجنبية بأموال لصالح المؤسسات الحكومية، وقد تم الإدعاء عليهم بجرم غسل الأموال
وفي حالة أخرى ورد إلى الهيئة كتاب يشير إلى شكوى مقدمة بتاريخ سابق تتعلق بمعلومات عن إقراضات بمليارات الليرة السورية من أحد المصارف السورية بطرق غير مشروعة لعدد من الأشخاص المشبوهين.
وبعد دراسة الكتاب المذكور تبين أن أحد عملاء المصرف المذكور إضافة إلى المبالغ الكبيرة المدين بها للمصرف قام بجمع أموال كبيرة من المواطنين من فعاليات مختلفة تقدر بمئات ملايين الليرات السورية بقصد تشغيلها لقاء عوائد ومنهم من اقترض من أحد المصارف السورية وأعطاه المال بقصد تشغيله على أن يقوم هو بتسديد الاستحقاقات للمصرف. ولدى الاستعلام عن المذكور تبين امتلاكه لعدد من العقارات في مدينتين سوريتين إضافة إلى وجود حسابات مصرفية له في عدد من المصارف.
قام فريق من الهيئة بالتعاون مع مديرية مفوضية الحكومة بمهمة تحقيقية إلى المصرف المذكور للوقوف على حيثيات الموضوع حيث تبين قيام المشتبه به بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة بطرق احتيالية إضافة إلى التزوير بوثائق رسمية إضافة إلى قيامه بتملك تلك الأموال وإدارتها للقيام بعمليات مصرفية واستثمارها في شراء العقارات والسيارات مع علمه بأنها أموال غير مشروعة، وقد تم الادعاء عليه بجرم غسل الأموال.
وفي حالة ثالثة تلقت الهيئة طلب معلومات من إحدى وحدات التحريات المالية النظيرة تتعلق بأحد الأشخاص قام بتقديم شيك مزور إلى أحد المصارف في بلد هذه الوحدة النظيرة. ولدى الرجوع إلى قاعدة بيانات الهيئة تبين أنه سبق للهيئة أن تلقت إبلاغًا حول هذا الشخص حيث كان قد قام بتقديم صورة سويفت مزور صادر عن أحد المصارف السورية لصالح إحدى الشركات، وقد قامت إدارة الأمن الجنائي بمتابعة الموضوع المذكور. وعليه تم إبلاغ الوحدة النظيرة بالمعلومات التي توفرت لديها.
أبرز قصص فساد وجرائم غسيل الأموال :
تاجر مخدرات يغسل ثروته بالعقارات وتجارة المواشي وعميل مصرفي يسرق أموال عامة وخاصة
10/06/2013
خاص- سيرياستيبس:
كشفت هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن بعض الحالات التي عالجتها خلال العام 2011، فمثلاً تشير الهيئة إلى أنه وردها ضبط من إدارة الأمن الجنائي- قسم مكافحة المخدرات- يتعلق بإلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص مطلوبين بجرائم مخدرات، وقد بين التحقيق معهم تورط أحد المذكورين بتجارة المخدرات وتهريبها وعلى نطاق واسع، وتكوينه ثروة مالية ضخمة من الأموال غير المشروعة عمل بعد ذلك على غسل تلك الأموال لتمويه المصدر الحقيقي غير المشروع لها من خلال تعامله مع عدد من الأشخاص لمساعدته، وذلك عن طريق شراء العقارات وتسجيلها بأسماء عدد من الأشخاص الذين كانوا على علم بعدم شرعية تلك الأموال، أو الاتجار بالأغنام، كما أنه قام بتسليم شخص آخر مبالغ مالية تقدر بملايين الليرات السورية من أجل تمويهhttp://www.syriasteps.com/archive/image/cd02dfrtyyyyyy1122.jpg المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة حيث كان الآخر يستخدمها لدخول المناقصات والمزايدات وأخذ عقود توريد كميات من مادة الشعير من عدة دول أجنبية بأموال لصالح المؤسسات الحكومية، وقد تم الإدعاء عليهم بجرم غسل الأموال
وفي حالة أخرى ورد إلى الهيئة كتاب يشير إلى شكوى مقدمة بتاريخ سابق تتعلق بمعلومات عن إقراضات بمليارات الليرة السورية من أحد المصارف السورية بطرق غير مشروعة لعدد من الأشخاص المشبوهين.
وبعد دراسة الكتاب المذكور تبين أن أحد عملاء المصرف المذكور إضافة إلى المبالغ الكبيرة المدين بها للمصرف قام بجمع أموال كبيرة من المواطنين من فعاليات مختلفة تقدر بمئات ملايين الليرات السورية بقصد تشغيلها لقاء عوائد ومنهم من اقترض من أحد المصارف السورية وأعطاه المال بقصد تشغيله على أن يقوم هو بتسديد الاستحقاقات للمصرف. ولدى الاستعلام عن المذكور تبين امتلاكه لعدد من العقارات في مدينتين سوريتين إضافة إلى وجود حسابات مصرفية له في عدد من المصارف.
قام فريق من الهيئة بالتعاون مع مديرية مفوضية الحكومة بمهمة تحقيقية إلى المصرف المذكور للوقوف على حيثيات الموضوع حيث تبين قيام المشتبه به بالاستيلاء على الأموال العامة والخاصة بطرق احتيالية إضافة إلى التزوير بوثائق رسمية إضافة إلى قيامه بتملك تلك الأموال وإدارتها للقيام بعمليات مصرفية واستثمارها في شراء العقارات والسيارات مع علمه بأنها أموال غير مشروعة، وقد تم الادعاء عليه بجرم غسل الأموال.
وفي حالة ثالثة تلقت الهيئة طلب معلومات من إحدى وحدات التحريات المالية النظيرة تتعلق بأحد الأشخاص قام بتقديم شيك مزور إلى أحد المصارف في بلد هذه الوحدة النظيرة. ولدى الرجوع إلى قاعدة بيانات الهيئة تبين أنه سبق للهيئة أن تلقت إبلاغًا حول هذا الشخص حيث كان قد قام بتقديم صورة سويفت مزور صادر عن أحد المصارف السورية لصالح إحدى الشركات، وقد قامت إدارة الأمن الجنائي بمتابعة الموضوع المذكور. وعليه تم إبلاغ الوحدة النظيرة بالمعلومات التي توفرت لديها.