BROKER
03-06-2012, 03:33 AM
يسر مجلس إدارة البنك العربي - سورية دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والتي تقوم مقام الجمعية العمومية العادية للبنك العربي سورية و المقرر انعقادها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 19/6/2012 في مدينة دمشق في فندق الفورسيزنز / قاعة البالميرا ، و ذلك للبحث في جدول أعمال الجمعية العمومية العامة الذي يتضمن البنود التالية:
جدول الأعمال :
1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2011، و لخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011، ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2011.
10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء و الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الادارة بدلاً عن الاعضاء المستقليين أو انتخاب أعضاء جدد لإكمال ولاية الأعضاء المستقليين.
11. تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق وقانون الشركات الجديد ومن أهم هذه التعديلات مايلي :
اعتماد اسم البنك العربي – سورية شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك باللغة العربية.
إضافة فقرة إلى غايات الشركة تتعلق بتقديم منتجات مصرفية لا تقوم على مفهوم الفائدة.
تعديل مدة الشركة لتصبح خمسون سنة بدلاً من تسع وتسعون سنة.
تصفية الشركة.
حذف أسماء السادة المؤسسين من النظام الأساسي.
تحديد كيفية تسديد المساهمين لقيمة الأسهم المكتتبين بها، وتحديد نوع عملة السداد.
إعادة تسعير ثمن السهم الواحد ليصبح مائة ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ليرة سورية وبالتالي تجزئة الأسهم.
كيفية تنظيم الدعوة للاكتتاب العام.
تسليم شهادة ملكية الأسهم.
طريقة قصر مساهمة المساهم المتخلف عن سداد المتبقي من قيمة الأسهم التي اكتتب بها.
كيفية زيادة رأس مال الشركة، وممارسة حق الأفضلية، وتسديد قيمة أسهم الزيادة.
شروط التنازل عن الأسهم.
تعديل نسبة تملك غير السوريين بحيث يصبح حدها الأعلى هو 49% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادته إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء.
إضافة فقرة تتعلق بنسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية بحيث لا تتجاوز مساهمتهم نسبة 60% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 75% شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح من خمسة أعضاء حتى ثلاثة عشرة عضواً وعدد مرات انتخابهم وجنسياتهم، وكيفية تعيين ممثلي الأشخاص الاعتباريين وعددهم، وكيفية تحديد مكافآتهم، وإمكانية انتخاب خبراء في مجلس الإدارة من غير المساهمين.
مدة عضوية مجلس الإدارة وشروط عضويته.
تنظيم حالة شغور منصب في مجلس الإدارة.
تعيين المدير العام أو الرئيس التنفيذي وتحديد تعويضاته وصلاحياته.
اجتماعات مجلس الإدارة وتوضيح لكيفية الإنابة بحضورها وتنظيمها.
إمكانية تفويض رئيس أو عضو مجلس الإدارة لصلاحياته.
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.
اجتماعات الجمعية العمومية وإمكانية التوكيل في حضورها.
12- تعديل النظام الأساسي يستدعي تفويض مجلس الإدارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يضمن توفيقه مع القواعد الآمرة الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 و القوانين و الانظمة الخاصة بالمصارف و دليل الحوكمة المعتمد أصولاً بالقرار رقم (489/م.ن/ب4) تاريخ 8/4/2009 ، وذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي و هيئة الإشراف على الأوراق والأسواق المالية السورية ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات المعنية الأخرى.
13. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي – سورية لمدة سنة اعتباراً من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2012.
14. ما يطرحه مجلس الإدارة او حملة الاسهم الذين يمثلون 10% و ما يفوق ذلك من رأس المال من أمور أخرى.
و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للجمعية العمومية في نفس اليوم و بنفس المكان ، في تمام الساعة الثانية عشرة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
التسجيل لحضور الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق لتاريخ 4/6/2012 و لغاية يوم الإثنين الموافق لتاريخ 18 /6/2012 أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 19 حزيران 2012 حتى ساعة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشحصية أو جواز سفره.
و يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية وفق الشروط التالية:
1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الجمعية العمومية رغم أي نص مخالف و يكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه و للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
2. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال 10 % من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
تنويه:
1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي- سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الجمعية العمومية ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
3. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك – دمشق – أبو رمانة – شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com .
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : 9421 011 – داخلي :2009 .
جدول الأعمال :
1. الاستماع لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك للدورة المالية 2011، و لخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2. الاستماع لتقرير مدقق الحسابات عن أحوال البنك وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الإدارة والموقوفة بتاريخ 31 كانون الأول 2011، ومناقشة اقتراح المجلس فيما يتعلق بهذه الحسابات والأرباح المحققة.
3. مناقشة تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
4. اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكوين الاحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
5. اتخاذ القرار بخصوص الأرباح، إن وجدت ، وفق مقترح مجلس الإدارة.
6. البحث في تعويضات أعضاء مجلس الإدارة للعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها.
7. انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتعيين تعويضاته.
8. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة 152 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خلال العام 2011.
10. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة البدلاء و الذين تم تعيينهم من قبل مجلس الادارة بدلاً عن الاعضاء المستقليين أو انتخاب أعضاء جدد لإكمال ولاية الأعضاء المستقليين.
11. تعديل النظام الأساسي للبنك بما يتوافق وقانون الشركات الجديد ومن أهم هذه التعديلات مايلي :
اعتماد اسم البنك العربي – سورية شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك باللغة العربية.
إضافة فقرة إلى غايات الشركة تتعلق بتقديم منتجات مصرفية لا تقوم على مفهوم الفائدة.
تعديل مدة الشركة لتصبح خمسون سنة بدلاً من تسع وتسعون سنة.
تصفية الشركة.
حذف أسماء السادة المؤسسين من النظام الأساسي.
تحديد كيفية تسديد المساهمين لقيمة الأسهم المكتتبين بها، وتحديد نوع عملة السداد.
إعادة تسعير ثمن السهم الواحد ليصبح مائة ليرة سورية بدلاً من خمسمائة ليرة سورية وبالتالي تجزئة الأسهم.
كيفية تنظيم الدعوة للاكتتاب العام.
تسليم شهادة ملكية الأسهم.
طريقة قصر مساهمة المساهم المتخلف عن سداد المتبقي من قيمة الأسهم التي اكتتب بها.
كيفية زيادة رأس مال الشركة، وممارسة حق الأفضلية، وتسديد قيمة أسهم الزيادة.
شروط التنازل عن الأسهم.
تعديل نسبة تملك غير السوريين بحيث يصبح حدها الأعلى هو 49% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادته إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء.
إضافة فقرة تتعلق بنسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية بحيث لا تتجاوز مساهمتهم نسبة 60% من رأسمال الشركة، مع إمكانية زيادة النسبة إلى 75% شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح من خمسة أعضاء حتى ثلاثة عشرة عضواً وعدد مرات انتخابهم وجنسياتهم، وكيفية تعيين ممثلي الأشخاص الاعتباريين وعددهم، وكيفية تحديد مكافآتهم، وإمكانية انتخاب خبراء في مجلس الإدارة من غير المساهمين.
مدة عضوية مجلس الإدارة وشروط عضويته.
تنظيم حالة شغور منصب في مجلس الإدارة.
تعيين المدير العام أو الرئيس التنفيذي وتحديد تعويضاته وصلاحياته.
اجتماعات مجلس الإدارة وتوضيح لكيفية الإنابة بحضورها وتنظيمها.
إمكانية تفويض رئيس أو عضو مجلس الإدارة لصلاحياته.
صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب.
اجتماعات الجمعية العمومية وإمكانية التوكيل في حضورها.
12- تعديل النظام الأساسي يستدعي تفويض مجلس الإدارة بالقيام بكافة الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي بما يضمن توفيقه مع القواعد الآمرة الواردة في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011 و القوانين و الانظمة الخاصة بالمصارف و دليل الحوكمة المعتمد أصولاً بالقرار رقم (489/م.ن/ب4) تاريخ 8/4/2009 ، وذلك ضمن المهل المحددة لهذه الغاية في القوانين النافذة و بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي و هيئة الإشراف على الأوراق والأسواق المالية السورية ووزارة الإقتصاد والتجارة والجهات المعنية الأخرى.
13. الموافقة على تجديد عقد الإدارة الموقع بين البنك العربي ش.م.ع ، الأردن والبنك العربي – سورية لمدة سنة اعتباراً من 1/1/2012 ولغاية 31/12/2012.
14. ما يطرحه مجلس الإدارة او حملة الاسهم الذين يمثلون 10% و ما يفوق ذلك من رأس المال من أمور أخرى.
و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى، تنعقد الجلسة الثانية للجمعية العمومية في نفس اليوم و بنفس المكان ، في تمام الساعة الثانية عشرة وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة.
التسجيل لحضور الاجتماع:
على السادة المساهمين الراغبين بحضور الاجتماع مراجعة مقر الشركة الكائن في دمشق ، أبو رمانة - شارع المهدي بن بركة ، وذلك اعتباراً من صباح يوم الإثنين الموافق لتاريخ 4/6/2012 و لغاية يوم الإثنين الموافق لتاريخ 18 /6/2012 أثناء فترة الدوام الرسمي. أو في المكان المخصص للتسجيل على مدخل قاعة الاجتماع في صباح يوم الاجتماع في 19 حزيران 2012 حتى ساعة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية وذلك لتسجيل أسمائهم والأسهم التي يملكونها أو يمثلونها وعلى كل مساهم أن يحضر معه ما يثبت عدد الأسهم التي يحملها بالإضافة إلى بطاقته الشحصية أو جواز سفره.
و يجوز التوكيل لحضور اجتماع الجمعية وفق الشروط التالية:
1. لكل مساهم حق حضور الجلسة والإشتراك في مناقشات الجمعية العمومية رغم أي نص مخالف و يكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه و للمساهم أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو شخص آخر بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية و يصدق رئيس الجلسة على الإنابة أو الوكالة.
2. يجب ألا يحمل الوكيل بصفته هذه عدداً من الأسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على ألا يتجاوز في كافة الاحوال 10 % من رأسمال الشركة.
3. يمثل المساهم اذا كان شخصاً اعتبارياً من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
تنويه:
1. المساهم الذي له الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية هو المساهم الذي يملك أسهم في البنك العربي- سورية بتاريخ انعقاد الاجتماع وفقاً للقائمة المرسلة للبنك من سوق دمشق للأوراق المالية.
2. المساهم الذي له الحق في الحصول على الأرباح على الأسهم التي يملكها بالبنك إذا قررت الجمعية العمومية ذلك هو المساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتاريخ اليوم السابق لتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي أصدرت القرار بتوزيع الأرباح.
3. علماً أن البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه ، حيث ترسل طلبات المساهمين لهذا الغرض إلى الإدارة العامة للبنك – دمشق – أبو رمانة – شارع المهدي بن بركة . كذلك يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات على الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية www.scfms.sy أو موقع البنك الإلكتروني www.arabbank-syria.com .
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على الهاتف رقم : 9421 011 – داخلي :2009 .