المشرف العام Rami alattar
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: دمشق
المشاركات: 21,408
شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة
رد: المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 19-3-2012
اجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية المقرر عقده الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2012 في فندق الفورسيزن - قاعة بالميرا .
1- الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة .
2- الإستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة .
3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما واقراراهما .
4- إنتخاب مدقق الحسابات لعام 2012 وتعيين تعويضاته .
5- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 . وبشكل خاص إضافة المواد التالية : المادة رقم 9 حقوق المساهم والتزاماته . المادة رقم 10 حظر تداول بعض الأسهم .المادة رقم 11 شراء الشركة لأسهمها . المادة رقم 12 بيع الأسهم ورهنها وحجزها .المادة رقم 13 تسديد رأسمال الشركة . المادة رقم 14 مجلس الإدارة تشكيله ومدته . المادة رقم 20 شغور عضوية مجلس الإدارة . المادة رقم 21 سقوط عضوية مجلس الإدارة . المادة رقم 24 مسؤولية أعضاء المجلس . المادة رقم 27 محظورات على اعضاء المجلس . المادة رقم 40 قرارت الهيئة العامة غير العادية . المادة رقم 52 إنتخاب مدققي الحسابات . المادة رقم 71 العقوبات . وإعادة ترقيم مواده .
6 - تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بغاية الشركة بإضافة عبارة " استيراد جميع المستلزمات اللازمة للإنتاج من مواد أولية " .
7- إقرار قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو بديل عن العضو المستقيل من المجلس .
8 - إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جدد بدلا من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم في 28/8/2012 .
9 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .