الأسهم السورية ( المضارب السوري) - اجتماع الهيئة العامة العادية والغيرعادية لاسمنت البادية يوم 20-3الساعة 11بالفورسيزن

يسر مجلس إدارة شركة إسمنت البادية أن يدعو جميع السادة المساهمين في الشركة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية والغير عادية المقرر عقده الساعة الحادية عشرة صباحا يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2012 في فندق الفورسيزن - قاعة بالميرا .

وذلك للبحث في جدول أعمال الهيئة العامة العادية والغير عادية المتضمن مايلي :

1- الإستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 وخطة العمل للسنة المالية المقبلة .

2- الإستماع الى تقرير مدقق الحسابات عن أحوال الشركة وحساب ميزانيتها والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة .

3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما واقراراهما .

4- إنتخاب مدقق الحسابات لعام 2012 وتعيين تعويضاته .

5- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 . وبشكل خاص إضافة المواد التالية : المادة رقم 9 حقوق المساهم والتزاماته . المادة رقم 10 حظر تداول بعض الأسهم .المادة رقم 11 شراء الشركة لأسهمها . المادة رقم 12 بيع الأسهم ورهنها وحجزها .المادة رقم 13 تسديد رأسمال الشركة . المادة رقم 14 مجلس الإدارة تشكيله ومدته . المادة رقم 20 شغور عضوية مجلس الإدارة . المادة رقم 21 سقوط عضوية مجلس الإدارة . المادة رقم 24 مسؤولية أعضاء المجلس . المادة رقم 27 محظورات على اعضاء المجلس . المادة رقم 40 قرارت الهيئة العامة غير العادية . المادة رقم 52 إنتخاب مدققي الحسابات . المادة رقم 71 العقوبات . وإعادة ترقيم مواده .

6 - تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بغاية الشركة بإضافة عبارة " استيراد جميع المستلزمات اللازمة للإنتاج من مواد أولية " .

7- إقرار قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو بديل عن العضو المستقيل من المجلس .

8 - إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جدد بدلا من أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم في 28/8/2012 .

9 - إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .